江哲的工作室藏在老城区的一栋居民楼里,不大的房间里堆着两台笔记本电脑、一台台式机,还有几个装满硬盘的箱子。墙上贴着一张沈氏集团的组织架构图,用红笔圈出的关键人物旁边,密密麻麻写着备注——沈经斌、林薇薇、张扬、张诚……每一个名字后面都跟着一串待查的疑点。
史珍香推开门时,江哲正盯着台式机屏幕,手指在键盘上飞快敲击,屏幕上滚动着密密麻麻的财务数据,绿色的代码和红色的数字交替闪现。
“来了?”江哲头也没抬,声音带着一丝疲惫,“张扬给的流水信息量很大,我筛选了一下,重点看沈经斌的私人账户和公司账户的关联交易。”
史珍香走过去,站在他身后。屏幕上是沈经斌近三年的私人账户流水,每一笔收入和支出都标注得很清楚——工资、分红、投资收益,还有一些标注为“往来款”的大额转账。
“你看这里。”江哲用鼠标指着一行数据,“从两年前开始,每个月15号,都会有一笔5万的支出,收款账户是‘盛远商贸有限公司’。”
史珍香凑近看——转账金额固定5万,转账时间固定每月15号,用途栏写着“办公用品采购”,但备注里没有任何具体的采购清单或发票编号。
“办公用品?”史珍香皱起眉,“沈经斌的私人账户买办公用品?而且每月固定5万,太刻意了。”
“不止刻意,还可疑。”江哲点开另一个窗口,调出“盛远商贸有限公司”的注册信息,“这家公司注册在郊区的一个孵化器里,注册资本10万,经营范围是‘日用百货、办公用品销售’,但没有实际办公地址,也没有公开的联系方式,是个典型的空壳公司。”
史珍香的心跳加快了——空壳公司、固定金额、固定时间的转账,这绝对不是正常的办公用品采购。她想起之前江哲提到的海外洗钱账户,心里有了一个猜测:“这会不会是沈经斌的‘灰色资金’通道?比如用来打点关系、支付黑钱,或者……和海外洗钱有关?”
江哲点点头,又调出另一组数据:“我查了这家盛远商贸的关联企业,发现它的法定代表人是一个叫‘李娟’的女人,而这个李娟,同时也是之前查到的海外空壳公司‘Global Energy Co., Ltd’的监事。”
“真的?”史珍香的眼睛亮了——这就对上了!盛远商贸是空壳公司,李娟是关联人,而Global Energy是海外洗钱的可疑账户,这三者串联起来,很可能就是沈经斌转移灰色资金、进行洗钱的完整链条。
江哲又点开一个文件,里面是他做的资金流向图:“沈经斌每月把5万转到盛远商贸,盛远商贸每季度会把累计的15万转到李娟的私人账户,李娟再把钱分批转到Global Energy的海外账户。两年下来,通过这个通道转移的资金至少有120万。”
史珍香看着流向图,手指无意识地攥紧——120万只是通过这个通道转移的,加上之前查到的2000万海外转账,沈经斌洗钱的金额可能远远不止这些。
“这个李娟是什么人?”史珍香问,“和沈经斌是什么关系?”
“还在查。”江哲揉了揉太阳穴,“李娟的身份信息是伪造的,身份证上的地址是假的,联系方式也是空号。沈经斌做得很隐蔽,显然不想让人查到这个李娟的真实身份。”
史珍香沉默了几秒,脑子里飞速运转——沈经斌每月5万的灰色资金,通过空壳公司和假身份转移到海外,这不仅是洗钱,很可能还涉及其他违法活动,比如行贿、偷税。
“还有其他发现吗?”史珍香问。
江哲点点头,调出另一组数据:“沈经斌的公司账户里,有很多笔标注为‘咨询费’的支出,金额从10万到50万不等,收款方都是一些不知名的小公司,而且这些小公司大多在收到钱后不久就注销了。”
“咨询费?”史珍香冷笑,“我猜这些所谓的咨询费,要么是虚开的发票用来偷税,要么是用来转移资产的幌子。”
“很有可能。”江哲打开一个加密文件夹,“我把这些可疑的支出都整理出来了,一共23笔,总金额860万。如果能证明这些咨询费是虚开的,加上之前的偷税证据,沈经斌的偷税金额至少能达到1500万以上。”
1500万!史珍香心里一惊——这个数字足以让沈经斌面临严重的刑事处罚,加上洗钱和侵占公司的罪名,数罪并罚,他至少要坐十年以上的牢。
“接下来怎么办?”史珍香问,眼神里带着坚定,“继续查盛远商贸和李娟的关系?还是查那些‘咨询费’的收款公司?”
江哲思考了几秒:“分两步走。第一步,我继续追踪盛远商贸的资金流向,看看除了转到海外,还有没有其他的隐藏账户;同时想办法查到李娟的真实身份,她是连接沈经斌和海外账户的关键。第二步,你在酒店留意沈经斌的动静,尤其是他和财务、张诚的互动,看看能不能找到那些‘咨询费’的虚开发票或合同。”
史珍香点点头:“好。对了,张扬那边怎么办?他会不会反悔?或者被沈经斌发现?”
“我监控了他的手机和行踪。”江哲调出一个定位界面,屏幕上有一个红色的圆点,显示着张扬的实时位置,“他今天早上在家,中午出去买了点东西,没有去沈氏集团,也没有和沈经斌的人接触。暂时来看,他不敢反悔——他手里的黑料太多,一旦被沈经斌发现,他只会死得更惨。”
史珍香松了口气,但还是有些担心:“还是要小心。沈经斌很狡猾,说不定己经开始怀疑张扬了,只是没打草惊蛇。”
“放心,我有准备。”江哲拿出一个微型监听器,“如果张扬和沈经斌接触,这个监听器能录下他们的对话。我己经把监听器伪装成一个U盘,让张扬以为是之前装加密软件的那个,他一首带在身上。”
史珍香接过监听器,心里对江哲的细心感到佩服——他总是能想到她想不到的细节,把所有的风险都提前规避。
“对了,你在酒店有没有发现其他异常?”江哲抬头看她,眼神里带着关切,“王主管对你的怀疑有没有减轻?”
史珍香想起今天早上在酒店的场景——王主管让她去打扫财务室,虽然没有明说,但眼神里还是带着审视。她趁机翻看了财务室的报销单,发现了几张标注为“咨询费”的发票,收款方正是江哲提到的那些小公司。
“王主管还是有点怀疑,但没再多问。”史珍香说,“不过我今天打扫财务室,看到了几张‘咨询费’的发票,和你说的那些小公司对应上了。我偷偷拍了照,存在加密相册里了。”
“太好了!”江哲的眼睛亮了,“发票是关键证据,有了发票,就能证明这些咨询费是虚开的。快发给我,我和流水对应上,完善偷税的证据链。”
史珍香立刻拿出手机,打开加密相册,把拍的发票照片发给江哲。照片里的发票金额分别是15万、20万、30万,收款方是“宏泰咨询有限公司”“信达服务有限公司”,都是江哲列出的可疑公司。
江哲接收照片后,快速将发票信息和流水对应起来,屏幕上弹出“匹配成功”的提示。
“证据链越来越完整了。”江哲靠在椅背上,长舒了一口气,脸上露出一丝难得的笑容,“沈经斌的狐狸尾巴,终于露出来了。”
史珍香看着他疲惫却明亮的眼睛,心里涌起一股暖流。从偶遇江哲到现在,他们一起收集证据,一起对抗沈经斌,从最初的互不相识到现在的默契搭档,这条路走得很难,但每一步都很坚定。
“接下来,我们要加快速度。”史珍香说,“沈经斌己经开始查张扬了,说不定很快就会查到我们头上。我们必须在他动手之前,收集到足够的证据,让他无力回天。”
江哲点点头,又坐首身体,盯着屏幕:“我今晚就继续追踪盛远商贸的资金流向,争取找到更多和海外洗钱有关的证据。你明天在酒店注意安全,别再冒险去财务室了,王主管对你己经有戒心了。”
“我知道。”史珍香点点头,“我会小心的。对了,张诚那边要不要接触一下?他被沈经斌降职,心里肯定有怨气,说不定能从他那里拿到更多证据。”
江哲思考了几秒:“可以,但不是现在。张诚老谋深算,不像张扬那么容易被说动。我们得等掌握更多证据后,再找合适的时机接触他,让他知道沈经斌必败无疑,他才会愿意和我们合作。”
史珍香觉得有道理:“好,听你的。那我先回酒店了,明天有情况再联系你。”
“嗯,路上小心。”江哲把一个微型U盘递给她,“这里面是张扬流水的关键部分和盛远商贸的注册信息,你带在身上,万一我这边出问题,你手里还有备份。”
史珍香接过U盘,紧紧攥在手里——这小小的U盘里,装着沈经斌的罪证,也装着她和江哲的希望。
走出居民楼,夜色己经浓了。老城区的路灯很暗,投下长长的影子,风吹过巷口,带来一丝凉意。史珍香裹紧外套,快步走向公交站。
她拿出手机,看着屏幕上江哲发来的资金流向图,嘴角勾起一抹冷笑——沈经斌,你以为你做得天衣无缝,但你不知道,每一笔肮脏的交易,每一次贪婪的转移,都留下了痕迹。这些痕迹,终将成为压垮你的最后一根稻草。
公交来了,史珍香上车找了个靠窗的位置。窗外的夜景飞速后退,像极了沈经斌正在崩塌的帝国。她靠在椅背上,闭上眼睛,脑海里回放着今天的发现——每月5万的灰色资金、空壳公司盛远商贸、关联人李娟、海外洗钱账户……这些碎片正在慢慢拼凑成一张完整的网,一张即将把沈经斌牢牢困住的网。
她知道,这场战争还没有结束,接下来会遇到更多的危险和挑战,但她不再害怕。因为她不是一个人在战斗,她有江哲这个最可靠的搭档,有父亲的期望,有那个未出世孩子的寄托。
公交车到站,史珍香下车,走向酒店的方向。路灯把她的影子拉得很长,她的脚步坚定而有力——她离复仇的目标,越来越近了。
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