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第28章 追踪资金

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赵晓东被捕后的第三天,林建国接到银监会的电话。

"林检察官,有重大发现!"银监会的李主任声音急促,"我们在例行检查中,发现多家银行存在异常资金流动。"

林建国立即赶到银监会。

会议室里,墙上挂满了资金流向图,密密麻麻的线条让人眼花缭乱。

"这是什么?"林建国问。

"这是过去三年,宣化市所有可疑资金的流向图。"李主任指着墙上的图表,"我们发现了一个惊人的规律。"

他用激光笔指出几条主线:"每个月15号,都有大笔资金从不同账户汇出,最终流向同一个地方。"

"哪里?"

"澳门,威尼斯人赌场。"

又是赌场!

"涉及多少资金?"

"保守估计,超过一百亿。"李主任说,"而且,这些资金都和宏盛地产、德明集团有关。"

林建国意识到,这不是简单的洗钱,而是一个庞大的地下金融网络。

"必须联合行动。"他当即决定,"银监会、公安、检察院,三方配合。"

专案组迅速成立。

苏雨晴负责数据分析,王局长负责抓捕,林建国负责统筹。

"首先要搞清楚赌场那边的情况。"林建国说。

"我有个线人在澳门。"王局长说,"可以打探消息。"

两天后,线人传回情报。

"威尼斯人赌场的VIP厅,有个神秘的'天字号'包厢。"线人说,"只接待特定客人,最低消费一千万。"

"谁在经营?"

"表面上是个叫陈天的澳门商人,实际上..."线人压低声音,"是赵德明的白手套。"

陈天,澳门赌业大亨,控制着三家赌场。

"而且,每个月15号,都有内地富商去'天字号'豪赌。"线人继续说,"输赢都是事先安排好的。"

"假赌?"

"对,通过假赌洗钱。"线人说,"内地的人故意输钱,钱就合法地留在澳门了。"

这个发现太重要了!

"有参与者名单吗?"

"有几个。"线人提供了名单。

林建国看着名单,倒吸一口凉气。

上面都是宣化的富商、官员。

其中一个名字特别刺眼:副市长刘成。

"刘成也参与了?"

刘成,分管城建的副市长,一向以清廉著称。

没想到他也...

"必须深入调查。"林建国说。

但首接调查副市长,阻力很大。

"先从其他人入手。"陈闻名建议。

他们选择了一个相对容易的目标:地产商王富贵。

王富贵,宣化第三大地产商,经常往返澳门。

"跟踪他。"林建国下令。

一周后,机会来了。

王富贵又要去澳门。

"这次要人赃俱获。"林建国说。

他们派人提前潜伏在澳门。

15号晚上,王富贵果然出现在威尼斯人赌场。

他首接进了天字号包厢。

里面己经有几个人在等着,包括陈天。

"王总,好久不见。"陈天笑容满面。

"陈总,这次带了五千万。"王富贵拍拍手提箱。

"爽快!"陈天打了个响指,荷官开始发牌。

接下来的一幕让人瞠目结舌。

王富贵连输十把,五千万瞬间清零。

但他脸上没有任何沮丧,反而在笑。

"运气不好,下次再来。"他站起身。

"王总慢走。"陈天亲自送他出门。

王富贵刚出赌场,就被守候的警察抓获。

"王富贵,你涉嫌洗钱,跟我们走一趟。"

"你们凭什么抓我?"王富贵挣扎。

"凭这个。"警察出示录像,"你的'赌局'我们全程录下了。"

王富贵瞬间

与此同时,内地警方同步行动。

王富贵的公司、住宅全部被查封。

在他的保险柜里,发现了详细的洗钱记录。

"三年来,通过赌场洗钱十五亿。"审计人员报告。

面对铁证,王富贵只能招供。

"我也是被逼的。"他哭丧着脸,"赵德明说,不配合就让我破产。"

"说详细点。"

王富贵开始讲述。

原来,三年前,他的公司资金链断裂,濒临破产。

赵德明"好心"借给他五亿,条件是帮助洗钱。

"每个月洗一次,我能得到5%的佣金。"王富贵说。

"其他人呢?"

王富贵犹豫了。

"说!"林建国厉声道。

"有...有刘成副市长。"王富贵终于说出口。

果然!

"刘成怎么参与的?"

"他不是去赌,是收钱。"王富贵说,"每次我输的钱,有一部分会转到他的账户。"

"多少?"

"每次一千万左右。"

这个数字让所有人震惊。

一个副市长,哪来这么多黑钱?

"继续查!"林建国下令。

通过王富贵的供述,他们顺藤摸瓜,发现了更大的秘密。

刘成不只是收受贿赂,他还是整个洗钱网络的关键人物。

"他利用职权,为赵德明的项目大开绿灯。"王富贵说,"作为回报,赵德明给他巨额好处。"

"有证据吗?"

王富贵拿出手机:"我偷偷录了音。"

录音里,刘成和赵德明的对话清清楚楚。

"老赵,这个项目手续不全,不好办啊。"

"刘市长,老规矩,这个数。"

"嗯,那就特事特办吧。"

铁证如山!

林建国立即申请对刘成的调查。

但上面压力很大。

"刘成是市里重点培养的干部,不能轻易动。"某领导打来电话。

"证据确凿,必须依法办理。"林建国坚持。

"你要考虑影响。"

"我只考虑法律。"

最终,在林建国的坚持下,上级同意了调查。

抓捕刘成的那天,整个市政府都震动了。

"林建国,你疯了!"刘成被戴上手铐时咆哮,"你知道你在干什么吗?"

"抓罪犯。"林建国冷冷地说。

"我是副市长!"

"副市长犯法,与庶民同罪。"

刘成被带走了,留下目瞪口呆的官员们。

审讯室里,面对确凿证据,刘成的心理防线崩溃了。

"我交代,我全交代。"

他供出了更多人。

市规划局局长、国土局副局长、建设局处长...

一个个官员被牵出。

他们组成了一个腐败网络,以刘成为中心,为赵德明的违法项目保驾护航。

"赵德明给了我两个亿。"刘成交代,"都在澳门的账户里。"

"账户信息呢?"

刘成提供了账号密码。

通过国际司法协作,这笔钱被冻结。

但调查中,林建国发现了一个奇怪的现象。

"所有的资金,最终都流向了一个账户。"苏雨晴指着电脑屏幕。

"谁的账户?"

"不知道,是个编号账户,在瑞士银行。"

瑞士银行的保密制度全球闻名,要查清账户主人很难。

"但是..."苏雨晴调出另一组数据,"这个账户的资金,最近在大量外流。"

"流向哪里?"

"东南亚,具体地点..."苏雨晴放大地图,"金三角!"

又是金三角!

这印证了赵晓东的供述,赵德明确实在那里。

"他在集结资金,准备东山再起。"林建国分析。

就在这时,电话响了。

是澳门警方。

"林检察官,陈天要见你。"

陈天被抓了?

"他说有重要情报,只跟你说。"

林建国立即启程去澳门。

澳门拘留所,陈天坐在审讯室里。

这个曾经风光无限的赌场大亨,现在憔悴不堪。

"林检察官,我们做个交易如何?"陈天开门见山。

"说。"

"我提供赵德明的所有洗钱证据,你保证我的安全。"

"你怕赵德明?"

"他心狠手辣,知道我被抓,一定会灭口。"陈天脸上满是恐惧。

"你能提供什么?"

陈天从衣服里掏出一个小型硬盘:"这里面有所有的交易记录,包括那个瑞士账户的信息。"

林建国接过硬盘:"账户是谁的?"

"不是赵德明的。"陈天说出了一个让人震惊的名字,"是'黑狐'的。"

黑狐!

又是这个神秘人!

"你知道黑狐是谁?"

"不知道。"陈天摇头,"我只知道,他是赵德明的幕后老板,所有的钱最终都要上交给他。"

"他在哪?"

"不清楚,但..."陈天想了想,"每个月,都有人来取钱,开的是政府车牌。"

政府车牌?

这说明黑狐就在政府内部,而且级别很高!

"车牌号记得吗?"

"记得。"陈天说出一个号码。

林建国立即让苏雨晴查询。

结果让所有人大吃一惊。

"这是...市委的车!"苏雨晴震惊地说。

市委的车,那意味着...

"黑狐在市委?"林建国感到脊背发凉。

如果真是这样,那他们面对的敌人,比想象的更可怕。

"必须谨慎。"陈闻名说,"不能打草惊蛇。"

"先继续追查资金。"林建国决定,"总会露出马脚的。"



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