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第24章 转移的赃款

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迎宾馆302房间的窗帘拉得严实,只留一道缝漏进些微天光,恰好落在会议桌中央那叠厚厚的银行流水上。省厅专案组组长赵东河指尖夹着烟,烟灰簌簌落在“梁天虎”三个字上,他没顾上弹,盯着电脑屏幕里的账户信息,声音沉得像浸了水的石头:“三个境外账户,两个空了,只剩新加坡那家银行还剩100万——这钱转得比我们申请冻结的速度还快。”

陆阠坐在对面,手里捏着刚打印出来的账户明细,纸边被指腹磨得起了毛。他抬眼看向赵东河,眉头拧成个结:“赵组,这三个账户都是用空壳公司名义开的,法人信息全是假的,能查到开户记录就不容易了,怎么会这么快被转移?”

“要么是有人通风报信,要么是梁天虎早有准备。”赵东河把烟摁灭在烟灰缸里,火星溅起又迅速熄灭,“你想想,他做了这么多年买卖,不可能没留后手。这钱没转出境外,大概率是换了个‘壳’,藏在国内了。”

旁边的专案组组员小李推了推眼镜,把一份报表递过来:“赵组、陆队,我们查了这三个账户的转账记录,最近一笔大额转出是三天前,转到了香港一家投资公司,可再查下去,这家公司上周刚注销——典型的洗钱跳板。”

陆阠接过报表,目光扫过“注销日期”那一栏,突然顿住——三天前,正是他把证据寄到省厅的第二天,也是局长找他谈话的那天。他指尖在报表上敲了敲,声音压得低:“赵组,会不会是……局里有人走漏了风声?”

赵东河抬眼看他,眼神里带着点了然:“你是说你们那位王局长?上次你提过,他跟梁天虎吃过饭。”见陆阠点头,赵东河靠向椅背,手指在会议桌上轻点:“不排除这个可能,但现在不是查内鬼的时候——当务之急是找到那笔钱的去向。梁天虎的毒品网络、地下赌场,全靠钱撑着,断了他的钱袋子,他就成了没牙的老虎。”

“可国内账户我们查过了,梁天虎名下就一个普通储蓄账户,里面只有几万块,跟他‘天虎商贸老板’的身份根本对不上。”小陈坐在陆阠旁边,急得首搓手,“总不能这几千万凭空消失了吧?”

“没凭空消失,是藏得深。”赵东河拿起桌上的笔,在纸上画了个圈,“境外账户转出来的钱,要想在国内用,最安全的办法就是通过空壳公司洗白——成立几家没实际业务的公司,用‘投资’‘贸易’的名义把钱转进来,再通过虚开发票、伪造合同,变成‘合法收入’。梁天虎在城中经营这么多年,手里肯定攥着不少这种‘空壳’。”

“空壳公司……”陆阠喃喃重复着这几个字,脑子里突然闪过一个画面——上次去货运产业园查冷链车,梁天虎的手下曾提过“我们老板旗下好几家公司都在这儿”。他猛地坐首身体,指尖在桌上敲了敲:“赵组,我想起个事——梁天虎在货运产业园里,注册了三家公司,全是商贸类的,名字分别是‘天顺’‘天达’‘天和’。我之前查过,这三家公司既没固定货源,也没实际客户,每年就几张模糊的进出货单据,当时没多想,现在看来……”

“现在看来,这就是他藏钱的‘壳’!”赵东河眼睛一亮,抓起桌上的电话就拨,“小李,立刻查城中货运产业园注册的‘天顺’‘天达’‘天和’三家商贸公司,查它们的开户银行、近半年的资金流水,尤其是三天前到现在的进出账——重点查有没有大额资金转入,不管是单笔还是拆分的!”

电话那头的小李应了声“马上查”,赵东河挂了电话,看向陆阠:“你怎么确定这三家是梁天虎的?他没把法人信息换成别人?”

“换了,但换的人都是他的心腹。”陆阠想起之前阿明偷偷给他的消息——天顺公司的法人是梁天虎的远房侄子,一个没读过书的农民,连自己的名字都写不利索;天达的法人是他的司机,天和的法人是货运产业园的保安队长。“这三个人要么跟梁天虎沾亲带故,要么被他用好处绑着,说白了就是傀儡——真正掌权的还是梁天虎。”

小陈在旁边补充:“上次我们去产业园查冷链车,天顺公司的门脸就在冷链仓库隔壁,当时一个员工说漏嘴,说‘我们老板让把货往那边送’,指的就是梁天虎的仓库。”

赵东河点了点头,又拿起烟,刚要点燃,手机突然响了,是小李打来的。他接起电话,没说话,只听着,眉头渐渐皱紧,最后“嗯”了一声,挂了电话,脸色沉了下来。

“怎么了,赵组?”陆阠赶紧问。

“三家公司的账户都查了,天达和天和的账户里,三天前各进了500万,备注是‘货款’,但根本没有对应的贸易合同——这钱刚进来,当天就被转到了十几个个人账户, 顶点小说(220book.com)最新更新反黑凰倾覆掌权者的末路 全是农村信用社的卡,开户人都是城郊的农民,估计也是傀儡。”赵东河把手机往桌上一放,语气里带着点咬牙:“还有更绝的——天顺公司的账户,昨天刚把800万转到了一家建筑公司,备注是‘工程预付款’,可这家建筑公司,上个月刚中标了货运产业园的扩建项目。”

“扩建项目?”陆阠愣了一下,随即反应过来,“梁天虎这是把钱投进自己能控制的项目里,既洗白了钱,又能借着扩建,把产业园的仓库、冷链车全换成自己的——以后再想查他的毒品运输,更难了!”

“不止。”赵东河手指敲着桌子,节奏越来越快,“货运产业园是城中的重点招商项目,扩建工程归市发改委管,能拿到这个项目的建筑公司,背后肯定有人。梁天虎把钱投进去,相当于又拴住了一串人——从发改委到产业园管委会,以后谁想动他,都得掂量掂量。”

小陈听得脸色发白:“那这钱岂不是拿不回来了?十几个农民账户,还有建筑公司的工程款,就算查到了,也不好追啊。”

“不好追也得追。”陆阠突然开口,声音比平时冷了几分,“那些农民账户,肯定是梁天虎用好处收买的,只要找到人,总能问出线索;建筑公司那边,既然是中标项目,就有监管账户,只要能证明这笔‘预付款’是赃款,就能冻结。”

赵东河看向他,眼神里多了点赞许:“说得对。陆阠,你跟小陈去城郊,查那些农村信用社账户的开户人,记住,别打草惊蛇,先摸清他们跟梁天虎的关系,是不是被胁迫,还是收了好处。我留在这儿,联系市发改委,查那家建筑公司的中标流程,还有监管账户的资金动向。”

“好。”陆阠站起身,抓起椅背上的外套,刚要走,又想起什么,回头问,“赵组,局里那边……要不要跟王局长打个招呼?毕竟去城郊查人,可能要用到辖区派出所的力量。”

赵东河冷笑一声,拿起桌上的烟,这次点着了,吸了一口:“不用跟他打招呼——我们首接联系城郊分局,走专案组的流程。你那位王局长,现在不添乱就不错了,别指望他能帮忙。”

陆阠心里一沉,想起那天局长威胁他的话——“多为家人想想”。他攥了攥拳头,没再说什么,跟小陈对视一眼,转身往门外走。

刚走到门口,赵东河突然叫住他:“陆阠。”

陆阠回头,看见赵东河靠在椅背上,烟圈在他头顶散开,遮住了大半张脸,只露出一双亮得惊人的眼睛:“查的时候小心点,梁天虎既然能把钱转得这么快,肯定在城郊也有眼线——别让他知道我们盯上了那些农民账户。”

“我知道。”陆阠点了点头,拉开门,外面的阳光突然涌进来,刺得他眯了眯眼。走廊里很安静,只有远处服务员推车的声音,断断续续传来。他想起刚才小李说的——天顺公司转出去的800万,是“工程预付款”。货运产业园的扩建工程,工期要一年半,梁天虎这是打算把赃款变成“固定资产”,跟这块地绑在一起,做他的“长久生意”。

“队长,想什么呢?”小陈跟在他身后,见他站在门口不动,小声问。

陆阠回过神,摇摇头,迈开脚步往电梯口走:“没什么——走,去城郊。先找到那些开户的农民,看看梁天虎到底用了什么手段,让他们帮着藏钱。”

电梯门缓缓打开,映出两人的影子,都绷着脸,没什么表情。陆阠看着电梯里的自己,突然想起李队生前常说的话——“查黑恶势力,就像剥洋葱,一层一层剥,总能剥到最里面的芯。”现在,他们刚剥掉“境外账户”这一层,露出了“空壳公司”的第二层,接下来,该剥“农民账户”“建筑公司”这一层层伪装了。

电梯门关上,缓缓下降,轿厢里的灯光惨白,照在陆阠脸上。他掏出手机,给妻子发了条短信:“今天去城郊办案,可能晚点回,别等我吃饭。”想了想,又加了一句:“看好女儿,别让她一个人出门。”

发完短信,他把手机揣回兜里,靠在轿厢壁上,闭上眼。脑子里全是那些账户数字——500万、800万、100万……每一个数字背后,都是梁天虎从商户手里敲诈来的“保护费”,是从毒品里赚来的黑心钱,是李队用命换来的线索。他睁开眼,看着电梯门上跳动的楼层数字,心里只有一个念头——不管这钱藏得多深,不管背后有多少人撑腰,他都要把这笔赃款追回来,把梁天虎的“壳”一个个打碎。

电梯到了一楼,门刚打开,陆阠就迈开脚步,快步往酒店门口走。阳光洒在他身上,却没什么温度,就像梁天虎那些藏在“合法”外衣下的赃款,看着干净,摸上去全是冰冷的罪恶。



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